112 Nabbed On Drug Money Rap

19
05月

克林顿政府周一表示,联邦执法官员逮捕了112人并扣押了3,500万美元,其中包括涉及墨西哥银行和两个毒品走私卡特尔的三年洗钱调查。

美国财政部在一份声明中称其为“美国执法史上规模最大,最全面的毒品洗钱案件的高潮。”

除了钱,官员还查获了2吨以上的可卡因和4吨大麻。

“今天对这个半球的毒贩来说是一个非常糟糕的一天,”司法部长珍妮特雷诺说。

今天在洛杉矶美国地方法院开封的起诉书中披露的秘密行动由海关总署领导,称为“卡萨布兰卡行动”。

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里诺和财政部长罗伯特鲁宾在新闻发布会上宣布了这一消息。

“通过渗透最高水平的......国际贩毒......海关能够破解毒品贩子开发的精心设计的金融计划,以清洗从他们的致命交易中获得的大量现金,”鲁宾说。

其中一项起诉书指控26名墨西哥银行官员和三家墨西哥银行:Confia,Bancomer和Banca Serfin。

起诉书称,墨西哥19家最大的银行机构中有12家的官员参与了洗钱活动。 美国财政部表示,银行家们与秘密执法官员会面。

第二和第三份起诉书涉及与哥伦比亚卡利贩毒集团和墨西哥华雷斯卡特尔有关的涉嫌洗钱者。

美国财政部表示,此案是墨西哥银行和银行官员首次与卡特尔的洗钱利润直接挂钩。

鲁宾说: “今天,我们已经伤害了毒品卡特尔,因为它们在口袋里的伤害最大 。”

自星期六以来,海关总署和其他法律官员已经逮捕了14名墨西哥银行官员以及卡利和华雷斯卡特尔的16名成员。

卡萨布兰卡行动于1995年11月启动,当时海关总署洛杉矶办事处获悉卡特尔成员正在通过美国边境的墨西哥银行分支机构洗钱销售收益。

在调查期间,卧底特工成为卡特尔经纪人和同意洗钱的银行家的中间人。 调查发现,使用了近100个美国银行账户。

“迄今为止没有任何证据证明这些美国银行的官员都知道这笔钱的来源,”美国财政部表示。

另外,美联储表示已发出“停止和停止”命令,命名五家外国银行Banca Serfin,Bancomer,Banamex和Bital of Mexico以及Banco Santander of Spain。 每个都在美国设有办事处。

该命令要求银行实施新的反洗钱程序。

由Dave Skidmore撰写
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